Тепер не тільки банки, але й небанківські установи, наприклад маркетплейси (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування, будуть зобов’язані контролювати операції своїх клієнтів. Термін виконання не зазначений, але за невиконання загрожують штраф або відкликання ліцензії.

Основні зміни:

• Посилений фінмоніторинг переказів понад 150 000 грн/місяць.
• Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
• Обов’язкове анкетування клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.

Поповнювати картки через термінали без сплати податків тепер не можна, – Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру.

Йдеться про чужі картки. Такою схемою користувалися роботодавці, щоб уникнути податків, та НБУ її заблокував. Тепер поповнити не свою картку без проблем не вийде. Щодо своєї – все працюватиме, але через заповнення декларації. Але є завжди хлях, як це обійти.

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетьманцева про легалізацію криптоактивів у І-ІІ кварталі 2025 року. Представник регулятора Юрій Бойко сказав, що це ймовірний сценарій, пише Incrypted.

Дозволять, але одразу обкладуть

«Зараз триває робота з підготовки нового законопроекту у робочій групі Комітету ВРУ з питань фінансів, який бере активну участь у розробці законопроекту. Також, у рамках меморандуму з МВФ, ми разом із НБУ, як майбутні регулятори ринку, маємо підготувати нову редакцію закону «Про віртуальні активи» до кінця грудня 2024 року», — заявив Бойко.

Нагадаємо, що раніше Гетьманцев розповів, що зараз триває робота над законопроектом.

«У нас буде конкретна офіційна позиція від експертів МВФ щодо цього законопроекту. Я думаю, що орієнтовно перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту та обкласти її відповідним чином», – розповів Гетьманцев.

Кращий крипто гаманець, яким можна розраховуватися у всіх магазанах України це Trustee Plus. Платформа цифрових фінансів без банківських обмежень.