Connect with us

MOBILZONE

У ПриватБанку запрацював жорсткий фінмоніторинг

Опубліковано

У ПриватБанку запрацював жорсткий фінмоніторинг

В результаті фінансового моніторингу, ПриватБанк може блокувати картки та закривати всі рахунки своїх клієнтів. Так на сайті Мінфіну своєю історією поділилися один із клієнтів банку.

Клієнт Приватбанку звернувся на гарячу лінію фінустанови, щоб дізнатися причини блокування його рахунку, працівники не змогли відповісти відразу та запропонували зачекати 14 днів для вияснення ситуації. Через два тижні клієнт банку отримав електронний лист, де зазначалось, що ПриватБанк переглядати та пояснювати своє рішення не буде.

Клієнт був обурений, адже замість прозорих дій, попередження про можливі проблеми з рахунком, банк без пояснень розірвав договір та навіть не надав змоги виправити ситуацію.

У ПриватБанку у відповідь повідомили, що дотримуються законів та актів НБУ, зокрема зазначили: «Керуючись чинним законодавством, банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку та в процесі їх проведення. При розірванні ділових відносин клієнту надається можливість отримання власних коштів».

Отже, зараз під обов’язковий фінансовий моніторинг підлягають:

·         операції з готівкою;

·         операції, що не типові для клієнтів та суми, що перевищують 400 тис грн;

·         трансакції за участі РЕР (суспільних осіб – чиновників та депутатів усіх рівнів);

·         операції, здійсненні ФОП чи юридичними особами, що зареєструвалися менше 3 місяців тому.

Також, як повідомили в НБУ, перевіряти або призупиняти тепер мають і пов’язані між собою трансакції. Такими, наприклад, можуть бути роздроблені на частини перекази, щоб не перевищити встановлений ліміт.

Facebook Comments

MOBILZONE

Українських біженців “заманюють” виплатою грошової допомоги

Опубліковано

Українських біженців "заманюють" виплатою грошової допомоги

У Словаччині шахраї розсилали SMS та Telegram-повідомлення від імені УВКБ ООН та ЮНІСЕФ, повідомляючи українців про фінансову допомогу.

Міжнародна організація звернулася до громадян України, наголосивши, що вони не надсилали подібні повідомлення.

Українців закликають бути уважними та обережними щодо потенційно шахрайських SMS або повідомлень у Telegram, які нібито стосуються програм фінансової допомоги УВКБ ООН та ЮНІСЕФ.

Українських біженців "заманюють" виплатою грошової допомоги

Щоб убезпечити себе та не стати жертвою шахраїв, важливо пам’ятати, що УВКБ ООН та ЮНІСЕФ у Словаччині суворо дотримуються структурованої процедури виплати грошової допомоги, про яку завжди повідомляють заздалегідь на офіційних каналах, включаючи «unhcr.org» у посиланні.

Для отримання грошової допомоги потрібна особиста реєстрація, після чого, користувачеві надсилається SMS з інформацією про суму та спосіб оплати. Крім того, грошова допомога Словаччини доступна лише в євро, а шахраї у своїх повідомленнях стверджують, що виплати будуть здійснюватися в гривнях.

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

Українці зможуть отримати закордонні паспорти за кордоном: хто зможе

Опубліковано

Українці зможуть отримати закордонні паспорти за кордоном: хто зможе

Після набуття чинності постанови Кабміну №443, яка визначає порядок звернення до закордонних відділень ДП «Документ», змінилися правила оформлення документів для українців за кордоном.

В постанові зазначається, що чоловіки призивного віку (18-60 років) з 25 квітня 2024 року не зможуть отримати паспортні документи за кордоном.

Наразі оформлення закордонних паспортів для військовозобов’язаних чоловіків проводиться безпосередньо на території Україні.

Водночас було визначено кілька категорій чоловіків призовного віку, які продовжуватимуть отримувати закордонні паспорти за кордоном, а саме:

  • Люди з інвалідністю та їхні опікуни.
  • Батьки з інвалідністю.
  • Особи, які потребують постійного догляду.
  • Супроводжують тяжкохворих дітей.
  • Працівники Сил оборони та безпеки.
  • Постраждалі внаслідок військової агресії Росії.
  • Громадяни, які виїхали на лікування за кордон.

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

Держава заробить на ухилянтах мільйони доларів

Опубліковано

Держава заробить на ухилянтах мільйони доларів

Після вступу в силу нового мобілізаційного закону щодо посилення мобілізації у багатьох чоловіків схуднуть гаманці.

Ще в кінці 2023 року в Міністерстві оборони зазначили, що близько трьох мільйонів чоловіків не стоять на військовому обліку. Тому новий мобілізаційний закон був фактично розроблений спеціально під таких чоловіків. Адже законом на законодавчому рівні прописано, що всі чоловіки повинні оновити військово облікові документи протягом 60 днів.

Але якщо бути реалістами, більшість чоловіків, які оминали військкомат десятою дорогою понад 2 роки наврядчи захочуть оновити свої дані у ТЦК. Адже, якщо у чоловіка немає броні або він не навчається, то рано чи пізно його жде мобілізація. Тому депутати врахували цей аспект і збільшили штрафи за порушення військового обліку від 17 000 до 25 000 гривень (раніше штраф складав 1700 – 3400 гривень).

Також слід нагадати, що за даними аналітиків, на сьогодні тільки за кордоном перебуває 865 тисяч військо зобов’язаних чоловіків.

Тому навіть, якщо один мільйон чоловіків не оновить дані, то держава по мінімальним розрахункам поповнить казну на 42 мільйони доларів.

Як буде проходити вся процедура

Кінцева дата коли чоловік повинен оновити дані це 18 липня 2024 року, якщо чоловік проігнорує дану вимогу, тоді представники ТЦК повинні направити запит в поліцію, щоб ухилянта доставила примусово в військкомат. У разі, якщо поліція не змогла знайти військовозобов’язаного чоловіка, тоді на нього виписується штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також рекомендованим листом на його місце прописки надсилається вимога, щоб військовозобов’язаний протягом 10 днів з’явився у військкоматі. І якщо буде проігнорована дана вимога, то справа чоловіка передається в суд і його буде позбавлено права керування автомобілем.

Також слід зазначити, якщо чоловік не захоче оплатити штраф, то його внесуть до реєстру боржників, і виконавча служба накладе арешт на майно та на банківські рахунки особи.

Facebook Comments
Читати далі
Advertisement
Українських біженців "заманюють" виплатою грошової допомоги
MOBILZONE26 хв. тому

Українських біженців “заманюють” виплатою грошової допомоги

Українці зможуть отримати закордонні паспорти за кордоном: хто зможе
MOBILZONE2 години тому

Українці зможуть отримати закордонні паспорти за кордоном: хто зможе

Держава заробить на ухилянтах мільйони доларів
MOBILZONE4 години тому

Держава заробить на ухилянтах мільйони доларів

"Ухилянтами" автоматично можуть стати дуже велика кількість чоловіків: цифра дня
MOBILZONE19 години тому

“Ухилянтами” автоматично можуть стати дуже велика кількість чоловіків: цифра дня

Monobank оновив застосунок Expirenza: що туди увійшло
MOBILZONE21 годину тому

Monobank оновив застосунок Expirenza: що туди увійшло

Офіційно представлена оновлена Nokia 220: підтримує 4G та VoLTE
MOBILZONE21 годину тому

Офіційно представлена оновлена Nokia 220: підтримує 4G та VoLTE

Оновлення Telegram принесло безліч нових функцій для всіх користувачів
MOBILZONE21 годину тому

Оновлення Telegram принесло безліч нових функцій для всіх користувачів

В Україні сім'ям із дітьми виплатять нову допомогу: від 25 до 40 тисяч гривень
MOBILZONE22 години тому

В Україні сім’ям із дітьми виплатять нову допомогу: від 25 до 40 тисяч гривень

В Україні запровадять нову систему визначення придатності до служби
MOBILZONE24 години тому

В Україні запровадять нову систему визначення придатності до служби

Замість "обмежено придатний": в Україні з'являться нові статуси військовозобов'язаних
MOBILZONE1 день тому

Замість “обмежено придатний”: в Україні з’являться нові статуси військовозобов’язаних

В тренді

© 2018-2020 TehnoFan.com Всі права захищені Всі права на матеріали, які містить цей сайт, належать редакції і охороняються відповідно до законодавства України. Використання матеріалів, опублікованих на сайті допускається тільки за умови прямого гіперпосилання на сторінку, з якої матеріал запозичений. Гіперпосилання має розміщуватися безпосередньо в тексті, якому використанні матеріалів і сайту, до або після цитованого блоку.