All posts tagged "почнуть жорстко перевіряти українців"

ПриватБанк і Ощадбанк почнуть жорстко перевіряти українців

Нові правила перевірки пов’язані з законом про фінансовий моніторинг. Фінансові установи переходять до ризик-орієнтованого підходу і кейсові звітності про підозрілі операції після вступу в силу закону...