Connect with us

MOBILZONE

Блокування карток за перекази: банки посилюють контроль у 2025 році

Опубліковано

Блокування карток за перекази: банки посилюють контроль у 2025 році

Українські банки посилили нагляд за фінансовими операціями громадян відповідно до нових правил, що набули чинності у 2025 році.

Ці зміни є частиною комплексних заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням незаконних схем, рекомендованих Національним банком України (НБУ). Банки зобов’язані ретельно контролювати транзакції своїх клієнтів, використовуючи спеціальну систему оцінки ризиків.

Які операції викликають підозру

  1. Часте зняття великих сум готівкою – якщо клієнт знімає значні суми понад тричі на місяць.
  2. Швидке погашення готівкових кредитів, що не відповідає рівню офіційних доходів клієнта.
  3. Великі та незрозумілі перекази коштів, що можуть свідчити про спроби легалізації незаконних доходів.
  4. Зняття коштів, отриманих з-за кордону, одразу після їх надходження.
  5. Рахунки, які використовуються третіми особами, що може вказувати на їхнє неналежне використання.
  6. Операції, які значно відрізняються від звичної фінансової активності клієнта.

Особлива увага приділяється операціям, які пов’язані із:

  • криптовалютою,
  • азартними іграми,
  • особами, які мають політичний вплив.

Що робити клієнту, якщо операцію заблоковано

Якщо транзакція виглядає підозрілою, банк має право запросити додаткову документацію для її підтвердження. Клієнт повинен надати:

  • податкові декларації,
  • підтвердження офіційного доходу,
  • документи, що підтверджують джерело коштів (договори купівлі-продажу, свідоцтва про спадщину),
  • витяги з інших банківських рахунків.
  • Ліміти для перевірки великих транзакцій

Операції, які перевищують 400 000 гривень, підлягають обов’язковій ретельній перевірці. У разі ненадання документів банк може:

  • заморозити рахунок,
  • припинити обслуговування клієнта.

Як уникнути блокування рахунку

  • Не знімайте великі суми готівкою занадто часто.
  • Готуйте підтверджувальні документи заздалегідь.
  • Переконайтеся, що ваші джерела доходу офіційно задекларовані.
  • Будьте обережними під час операцій із криптовалютою та переказів з-за кордону.

В НБУ пояснили, що посилення контролю за транзакціями – це необхідний крок для захисту фінансової системи України від шахрайства та відмивання грошей. Однак клієнтам слід бути уважними до своїх фінансових операцій, готувати необхідні документи для підтвердження походження коштів і уникати фінансових дій, які можуть викликати підозри у банку.

Facebook Comments
Читати далі
Коментувати

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

MOBILZONE

Вже з 13 січня Vodafone різко змінює тарифи: від 2000 до 4000 гривень за тариф

Опубліковано

Вже з 13 січня Vodafone різко змінює тарифи: від 2000 до 4000 гривень за тариф

З 13 січня Vodafone підвищує тарифи: нові ціни досягають 4000 гривень

Мобільний оператор Vodafone оголосив про значне подорожчання тарифів на зв’язок, яке торкнеться архівних тарифних планів. Зміни набудуть чинності з 13 січня 2025 року.

Зокрема, буде переглянуто вартість послуги «Рік без абонплат» для нових підключень у наступних тарифах:

  • Vodafone Light+: 2035 грн
  • Joice (2023): 2860 грн
  • Vodafone SuperNet Start 2023/Start+: 2600 грн
  • Joice Start 2023/Start Special: 2860 грн
  • Joice Pro 2023: 3220 грн
  • Joice Max 2023: 3990 грн

Також очікується підвищення вартості пакету послуг на 4 тижні, орієнтовно:

  • Vodafone Light+: зі 145 грн до 185 грн
  • Joice: із 200 грн до 260 грн
  • Joice Start/Start Special 2023: із 200 грн до 260 грн
  • Joice Pro 2023: із 260 грн до 320 грн

Оператор обіцяє уточнити нові ціни та можливі зміни в умовах тарифів після 13 січня 2025 року. Абонентам рекомендується стежити за новинами та переглянути свої тарифи, щоб уникнути неочікуваних витрат.

Також читайте:

Київстар, Vodafone та Lifecell запропонували вигідні тарифи для пенсіонерів і студентів: яка вартість.

Акція «Стоп-ціна» від lifecell: фіксуй вигідний тариф з безлімітним інтернетом до кінця 2025 року.

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

Xiaomi випустила компактну рацію з радіусом дії 5000 км

Опубліковано

Xiaomi випустила компактну рацію з радіусом дії 5000 км

Xiaomi оголосила про відкриття попередніх замовлень на фірмову рацію Sports Walkie-Talkie. Новинка в компактному корпусі орієнтована на любителів активного відпочинку та пропонує набір корисних функцій у поєднанні з надійною роботою для стабільного зв’язку у більшості умов.

За заявою виробника, “дальнобійність” новинки складає до 5000 км завдяки 4G-модулю. Ймовірно, мова про функцію “Натисни і говори” з передачею голосу через інтернет, хоча прямо про це в промоматеріалах не йдеться. Рація оснащується акумулятором на 1030 мАг (до 36 годин у режимі очікування або до 24 годин активного використання на одному заряді).

Xiaomi випустила компактну рацію з радіусом дії 5000 км

Серед інших особливостей моделі згадуються вбудований голосовий помічник, шумодав для мікрофона та виділена кнопка для швидкого створення групи. Ділитись даними про місцезнаходження з іншими її учасниками користувач може через мобільний додаток.

За заявою виробника, новинка має міцний корпус і може працювати за температури до -30°C. Ціна Xiaomi Sports Walkie-Talkie у Китаї становить $55, про доступність пристрою на ринках інших країн інформації поки що немає.

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

Після 28 лютого частину заброньованих українців мобілізують: що відомо

Опубліковано

Деякі військовозобов'язані в Україні можуть потрапити під мобілізацію після 28 лютого, коли завершується термін дії бронювання.

Деякі військовозобов’язані в Україні можуть потрапити під мобілізацію після 28 лютого, коли завершується термін дії бронювання. Якщо підприємство втратить статус критично важливого або не відповідатиме його критеріям, працівники, які раніше мали бронювання, втратять цей статус.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

За його словами, оскільки всі військовозобов’язані перебувають на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких осіб у межах закону.

Водночас керівники ТЦК і СП йдуть назустріч підприємствам оборонної, зв’язкової та енергетичної галузей, надаючи їм додатковий час для перебронювання працівників.

Мобілізаційні завдання бронювання військовозобов’язаних зазвичай стосуються агропромислового сектору та підприємств, які забезпечують виробництво необхідної продукції для військових. При цьому мобілізаційні завдання повинні враховувати реальні можливості підприємств.

Олександр Федієнко підкреслив, що бронювання працівників затверджується Міністерством економіки. Навіть якщо підприємство тимчасово втрачає мобілізаційне завдання, бронювання працівників залишатиметься чинним.

Важливо зберегти баланс між кількістю заброньованих працівників на критично важливих підприємствах, мобілізацією та потребами ЗСУ. Тому після 28 лютого частина військовозобов’язаних, які мали бронювання, буде мобілізована до ЗСУ та інших військових формувань – підкреслив Федієнко.

Також читайте:

Роботодавець зможе читати листування співробітників: новий проєкт

У Черкасах на блокпосту зупинили автомобіль: працівник ТЦК спустив колеса і погрожував водію.

Facebook Comments
Читати далі
Advertisement
Вже з 13 січня Vodafone різко змінює тарифи: від 2000 до 4000 гривень за тариф
MOBILZONE7 хв. тому

Вже з 13 січня Vodafone різко змінює тарифи: від 2000 до 4000 гривень за тариф

Xiaomi випустила компактну рацію з радіусом дії 5000 км
MOBILZONE13 години тому

Xiaomi випустила компактну рацію з радіусом дії 5000 км

Деякі військовозобов'язані в Україні можуть потрапити під мобілізацію після 28 лютого, коли завершується термін дії бронювання.
MOBILZONE15 години тому

Після 28 лютого частину заброньованих українців мобілізують: що відомо

Xiaomi випустила дешевий і потужний клон MacBook Air з батареєю на 20 годин
MOBILZONE16 години тому

Xiaomi випустила дешевий і потужний клон MacBook Air з батареєю на 20 годин

Нові обмеження: українцям можуть заблокувати карту за зняття готівки більше трьох разів
MOBILZONE17 години тому

Нові обмеження: українцям можуть заблокувати карту за зняття готівки більше трьох разів

Українцям блокуватимуть банківські картки: Нацбанк пояснив причини
MOBILZONE18 години тому

Українцям блокуватимуть банківські картки: Нацбанк пояснив причини

Роботодавець зможе читати листування співробітників: новий проєкт
MOBILZONE18 години тому

Роботодавець зможе читати листування співробітників: новий проєкт

Акція «Стоп-ціна» від lifecell — це чудова можливість зекономити на мобільному зв’язку та отримати якісні послуги за доступною ціною. Не прогавте шанс перейти на вигідний тариф.
MOBILZONE21 годину тому

Акція «Стоп-ціна» від lifecell: фіксуй вигідний тариф з безлімітним інтернетом до кінця 2025 року

Мобілізовані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК та відбивалися від них: що відомо
MOBILZONE23 години тому

Мобілізовані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК та відбивалися від них: що відомо

В Україні запрацював вбивця Monobanka всесвітній Revolut: без всяких обмежені і моніторингу
MOBILZONE1 день тому

В Україні запрацював вбивця Monobanka всесвітній Revolut: без всяких обмежені і моніторингу

Київстар, Vodafone та Lifecell запропонували вигідні тарифи для пенсіонерів і студентів: яка вартість
MOBILZONE7 днів тому

Київстар, Vodafone та Lifecell запропонували вигідні тарифи для пенсіонерів і студентів: яка вартість

Українцям дають 5000 гривень на комуналку: хто, де і як може оформити
MOBILZONE5 днів тому

Українцям дають 5000 гривень на комуналку: хто, де і як може оформити

Потрібно поміняти картки: ПриватБанк зробив важливу заяву для всіх українців
MOBILZONE7 днів тому

Потрібно поміняти картки: ПриватБанк зробив важливу заяву для всіх українців

Тепер через "Дію" українці можуть оформити нову грошову допомогу
MOBILZONE5 днів тому

Тепер через “Дію” українці можуть оформити нову грошову допомогу

Київстар презентував унікальну можливість для українців: що відомо
MOBILZONE7 днів тому

Київстар презентував унікальну можливість для українців: що відомо

Мешканці десяти міст можуть оформити нову допомогу: сума перевищує 10 000 гривень
MOBILZONE6 днів тому

Мешканці десяти міст можуть оформити нову допомогу: сума перевищує 10 000 гривень

Відстрочка від мобілізації буде продовжуватися автоматично: що зміниться для чоловіків
MOBILZONE6 днів тому

Чоловіки в захваті: як тепер отримати відстрочку від мобілізації без зайвих проблем

5G зв'язок зовсім скоро з'явиться в трьох містах України: хто отримає
MOBILZONE2 дні тому

5G зв’язок зовсім скоро з’явиться в трьох містах України: хто отримає

Ці смартфони Xiaomi, Redmi і Poco вже можна оновити до нової HyperOS 2 на базі Android 15: список
MOBILZONE4 дні тому

Ці смартфони Xiaomi, Redmi і Poco вже можна оновити до нової HyperOS 2 на базі Android 15: список

Київстар змінить умови 8 популярних тарифів: що подорожчає та які нововведення
MOBILZONE4 дні тому

Київстар змінить умови 8 популярних тарифів: що подорожчає та які нововведення

В тренді

© 2018-2020 TehnoFan.com Всі права захищені Всі права на матеріали, які містить цей сайт, належать редакції і охороняються відповідно до законодавства України. Використання матеріалів, опублікованих на сайті допускається тільки за умови прямого гіперпосилання на сторінку, з якої матеріал запозичений. Гіперпосилання має розміщуватися безпосередньо в тексті, якому використанні матеріалів і сайту, до або після цитованого блоку.