...
Connect with us

MOBILZONE

ПриватБанк та інші банки жорстко блокують рахунки: під санкції потрапили вже понад 80 тисяч клієнтів

Опубліковано

ПриватБанк та інші банки жорстко блокують рахунки: під санкції потрапили вже понад 80 тисяч клієнтів

В Україні посилюється фінансовий моніторинг, у межах якого найбільші банки масово блокують рахунки клієнтів та припиняють обслуговування. Зокрема, жорсткі обмеження застосовують ПриватБанк, Монобанк та інші фінансові установи. За наявною інформацією, під санкції вже потрапили понад 80 тисяч осіб.

Причиною таких дій є боротьба з тіньовими фінансовими схемами, насамперед із використанням так званих «дропів». Йдеться про фізичних осіб, рахунки яких застосовують для транзиту коштів, обготівковування або прикриття незаконної підприємницької діяльності. У разі виявлення підозрілих операцій банки можуть без попередження обмежити доступ до рахунку та розірвати договір обслуговування.

Окрім цього, під пильну увагу фінансових установ потрапило штучне дроблення бізнесу. Така практика полягає у використанні великою компанією десятків або навіть сотень фізичних осіб-підприємців замість роботи через одну юридичну особу. Це дозволяє залишатися на спрощеній системі оподаткування та суттєво зменшувати податкові платежі.

За даними Бюро економічної безпеки, у період із січня по листопад 2025 року ризики несплати податків через подібні схеми оцінюються у 4,8 мільярда гривень. Саме це стало підставою для посилення взаємодії між податковими органами, правоохоронцями та банками.

Про масштаб блокувань повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк після зустрічі з представниками бізнесу та контролюючих органів. За її словами, фінансові установи діють у межах чинного законодавства та виконують вимоги фінансового моніторингу.

Посилений контроль уже має наслідки для бізнесу. Частина компаній вимушена переходити на загальну систему оподаткування, офіційно оформлювати працівників і відмовлятися від ризикових фінансових операцій. Водночас звичайним клієнтам ПриватБанку, Монобанку та інших банків радять уважно стежити за походженням коштів і уникати операцій, які можуть викликати запитання у фінмоніторингу.

Експерти прогнозують, що найближчим часом банки не послаблюватимуть контроль, а кількість заблокованих рахунків може зрости.

Facebook Comments Box
Читати далі
Коментувати

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

MOBILZONE

Виплата по 3600 гривень: хто з українців зможе отримати грошову допомогу у 2026 році

Опубліковано

Виплата по 3600 гривень: хто з українців зможе отримати грошову допомогу у 2026 році

У 2026 році в Україні продовжить діяти програма багатоцільової грошової підтримки від благодійної організації «Карітас Україна». Допомога надаватиметься громадянам із соціально вразливих категорій населення. Розповідаємо, хто має право на виплати та як подати заявку.

Кому надають фінансову допомогу

Програма передбачає нарахування грошової допомоги строком на три місяці. Загальна сума становить 10 800 гривень на одну особу, що виплачується рівними частинами, по 3600 гривень щомісяця.

Подати заявку на отримання коштів у 2026 році можуть родини та особи, які належать до таких категорій:

  • багатодітні сім’ї, що виховують трьох і більше дітей;
  • громадяни пенсійного віку (від 54 років);
  • малозабезпечені домогосподарства, зокрема одинокі батьки з дитиною;
  • люди з інвалідністю або серйозними захворюваннями;
  • внутрішньо переміщені особи, які мають відповідну довідку ВПО;
  • мешканці прифронтових регіонів або територій, де тривають бойові дії.

Водночас претенденти повинні відповідати соціально-економічним вимогам програми. Зокрема, середньомісячний дохід не має перевищувати 5400 гривень на одного члена родини.

Як подати заявку на виплати

Реєстрація на отримання грошової допомоги здійснюється онлайн через офіційний сайт благодійного фонду «Карітас Україна». Для участі необхідно заповнити спеціальну анкету та надіслати заявку через відповідну форму за ПОСИЛАННЯМ.

Також читайте:

ЗСУ відкривають двері для 60+: що змінює новий указ Зеленського

Обережно, через месенджери поширюють фейкові повідомлення про SIM-карти

Facebook Comments Box
Читати далі

MOBILZONE

“Ваш номер буде заблоковано”: Vodafone зробив термінове попередження для всіх абонентів

Опубліковано

"Ваш номер буде заблоковано": Vodafone зробив термінове попередження для всіх абонентів

Мобільний оператор Vodafone Україна зафіксував сплеск шахрайської активності у месенджері Telegram. Компанія попередила абонентів про дві поширені схеми, метою яких є крадіжка особистих даних та грошей.

Перша схема: підроблені повідомлення про блокування номера

Зловмисники створюють фейкові акаунти під брендом Vodafone і надсилають повідомлення про нібито “завершення терміну дії номера”. Аферисти вимагають негайно замінити SIM-картку, загрожуючи блокуванням номера. Оператор наголошує, що це обман.

“Ми постійно працюємо над виявленням та блокуванням таких акаунтів, але шахраї створюють нові і ця боротьба триває вічно. Запам’ятайте головне: Vodafone ніколи не просить замінити SIM-картку через месенджери”, – заявили в компанії.

"Ваш номер буде заблоковано": Vodafone зробив термінове попередження для всіх абонентів

Друга схема: шахрайство з фінансовою допомогою

Користувачам надходять повідомлення від “знайомих”, чиї акаунти були зламані, або від підозрілих каналів. У повідомленнях пропонується оформити “грошову виплату” нібито від Євросоюзу чи благодійних фондів.

Посилання у таких повідомленнях веде на підроблений сайт Bank ID. Якщо користувач введе там дані своєї банківської картки, шахраї отримують повний доступ до його рахунку.

Рекомендації від Vodafone

Оператор закликає перевіряти будь-яку інформацію тільки через офіційні джерела: офіційний сайт, застосунок My Vodafone або за коротким номером 111. Абонентам також радять попередити про нові загрози своїх родичів, особливо людей похилого віку.

Facebook Comments Box
Читати далі

MOBILZONE

Мільйони ухилянтів пора карати рішучіше: депутати готують неприємний сюрприз для чоловіків

Опубліковано

Мільйони ухилянтів пора карати рішучіше: депутати готують неприємний сюрприз для чоловіків

У Верховній Раді обговорюють радикальне посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Йдеться про можливе автоматичне блокування банківських рахунків і арешт майна громадян, які не оновили військово-облікові дані або перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування.

За інформацією Міністерства оборони, нині держава фактично не контролює понад 2 мільйони чоловіків призовного віку, які ухиляються від виконання вимог військового обліку. Саме ця цифра змушує законодавців шукати нові, більш жорсткі механізми впливу.

Фінансові обмеження повинні бути жорсткішими

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Руслан Горбенко в інтерв’ю виданню «Телеграф» пояснив, що парламент розглядає автоматизовані інструменти тиску, аналогічні тим, які вже застосовуються у цивільному законодавстві.

За його словами, принцип може бути простим: якщо громадянин ігнорує вимогу оновити дані військового обліку, система автоматично обмежує його фінансові можливості.

«Якщо людина не сплачує штраф за порушення ПДР і не реагує, арештовуються рахунки. Такий самий механізм можна застосувати й тут – не оновив дані, фінансові активи блокуються. Обговорюються навіть крайні варіанти з арештом майна», – зазначив нардеп.

Окремо Горбенко наголосив, що нові заходи насамперед можуть стосуватися осіб, які незаконно залишили Україну під час воєнного стану.

На його думку, блокування рахунків і майна таких громадян навряд чи стимулюватиме їх повернення, однак дозволить державі продемонструвати чітку позицію щодо ігнорування законів.

«Якщо з цих 2 мільйонів вдасться повернути в правове поле хоча б 70%, це вже буде результат», – підкреслив він.

Яка відповідальність діє вже зараз

Станом на сьогодні за порушення правил військового обліку передбачені значні штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень. Штрафи накладаються за кожне порушення правил військового, а у разі несплати справа передається у виконавчу службу. У такому випадку можливе блокування банківських рахунків та подвоєння штрафу з 17 до 34 тисяч гривень.

Якщо сума штрафу складає більше 160 тисяч гривень, то через суд виконавча служба може арештувати автомобіль або нерухомості з подальшим продажем для погашення боргу. Важливо підкреслити, що в Україні уже є 5 чоловіків, які мають штраф від ТЦК більше 160 тисяч гривень, тому поки це не масове явище, але уже і не поодинокі випадки.

Крім того, ухилянтів можуть оголосити в розшук для примусового доставлення до ТЦК, обмежити право керування транспортом, заборонити переоформлення авто, зміну місця проживання, а також створити труднощі з оформленням документів за кордоном чи вступом до навчальних закладів.

За систематичне порушення військового обліку передбачена й кримінальна відповідальність, а саме, позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Facebook Comments Box
Читати далі
Advertisement
ПриватБанк та інші банки жорстко блокують рахунки: під санкції потрапили вже понад 80 тисяч клієнтів
MOBILZONE38 секунд тому

ПриватБанк та інші банки жорстко блокують рахунки: під санкції потрапили вже понад 80 тисяч клієнтів

Виплата по 3600 гривень: хто з українців зможе отримати грошову допомогу у 2026 році
MOBILZONE2 години тому

Виплата по 3600 гривень: хто з українців зможе отримати грошову допомогу у 2026 році

"Ваш номер буде заблоковано": Vodafone зробив термінове попередження для всіх абонентів
MOBILZONE4 години тому

“Ваш номер буде заблоковано”: Vodafone зробив термінове попередження для всіх абонентів

Мільйони ухилянтів пора карати рішучіше: депутати готують неприємний сюрприз для чоловіків
MOBILZONE5 години тому

Мільйони ухилянтів пора карати рішучіше: депутати готують неприємний сюрприз для чоловіків

Найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell у 2026 році: як платити до 200 гривень на місяць
MOBILZONE6 години тому

Найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell у 2026 році: як платити до 200 гривень на місяць

lifecell виграє «битву» у «Київстар» та Vodafone: в чому оператор кращий за всіх
MOBILZONE8 години тому

lifecell виграє «битву» у «Київстар» та Vodafone: в чому оператор кращий за всіх

Київстар об’єднується з Vodafone: що це змінить
MOBILZONE9 години тому

Київстар об’єднується з Vodafone: що це змінить

Ціни зростуть уже в лютому: Vodafone піднімає вартість тарифів
MOBILZONE22 години тому

Ціни зростуть уже в лютому: Vodafone піднімає вартість тарифів

ЄС виділяє Україні історичний кредит в 90 мільярдів євро: на що реально підуть гроші
MOBILZONE1 день тому

ЄС виділяє Україні історичний кредит в 90 мільярдів євро: на що реально підуть гроші

ЗСУ відкривають двері для 60+: що змінює новий указ Зеленського
MOBILZONE1 день тому

ЗСУ відкривають двері для 60+: що змінює новий указ Зеленського

Київстар об’єднується з Vodafone: що це змінить
MOBILZONE9 години тому

Київстар об’єднується з Vodafone: що це змінить

Vodafone роздає тарифи безкоштовно: українці можуть не платити два місяці
MOBILZONE5 днів тому

Vodafone роздає тарифи безкоштовно: українці можуть не платити два місяці

Мобільні тарифи від Київстар, Vodafone та lifecell для пенсіонерів у 2026 році: який зараз найдешевший
MOBILZONE2 дні тому

Мобільні тарифи від Київстар, Vodafone та lifecell для пенсіонерів у 2026 році: який зараз найдешевший

Мобільний оператор підвищує тарифи: скільки доведеться платити українцям
MOBILZONE2 дні тому

Мобільний оператор підвищує тарифи: скільки доведеться платити українцям

Критична ситуація у столиці: Лівий берег може провести зиму без опалення
MOBILZONE6 днів тому

Критична ситуація у столиці: Лівий берег може провести зиму без опалення

Без світла мобільний зв’язок в Україні починає сипатись
MOBILZONE4 дні тому

Через збільшення відсутності світла мобільний зв’язок в Україні починає сипатись

«Київстар» попередив про блокування SIM-карт: кого торкнуться нові правила
MOBILZONE6 днів тому

«Київстар» попередив про блокування SIM-карт: кого торкнуться нові правила

"Ваш номер буде заблоковано": Vodafone зробив термінове попередження для всіх абонентів
MOBILZONE4 години тому

“Ваш номер буде заблоковано”: Vodafone зробив термінове попередження для всіх абонентів

В Україні вперше ТЦК бусифікували жінку: відео
MOBILZONE5 днів тому

В Україні вперше ТЦК побили і бусифікували жінку: відео

Ціни зростуть уже в лютому: Vodafone піднімає вартість тарифів
MOBILZONE22 години тому

Ціни зростуть уже в лютому: Vodafone піднімає вартість тарифів

В тренді