Connect with us

MOBILZONE

Українцям блокуватимуть банківські картки: Нацбанк пояснив причини

Опубліковано

Українцям блокуватимуть банківські картки: Нацбанк пояснив причини

Національний банк України запровадив посилений фінансовий моніторинг, що може призвести до блокування банківських карток у разі виявлення підозрілих операцій. Нові вимоги передбачають ретельний контроль транзакцій клієнтів та можливе блокування рахунків або запити на надання додаткових документів у певних випадках.

Операції під особливим контролем

Нацбанк визначив низку транзакцій, які можуть викликати підозри:

  • Часте зняття готівки понад три рази на місяць, особливо у великих сумах.
  • Швидке погашення кредитів готівкою.
  • Доходи, які не відповідають реальному фінансовому стану клієнта.
  • Великі транзакції, що можуть свідчити про відмивання коштів.
  • Миттєве отримання готівки з переказів із-за кордону.
  • Передання доступу до рахунків третім особам.
  • Операції з криптовалютою, виграшами в казино або коштами від політично значущих осіб.

Документи для підтвердження операцій

У разі блокування транзакції банк може вимагати такі документи:

  • Податкові декларації або звіти.
  • Документи про джерело коштів (наприклад, договір купівлі-продажу чи свідоцтво про спадщину).
  • Виписки з інших банків.

Для операцій на суму понад 400 тисяч гривень перевірка є обов’язковою. У разі відсутності необхідних документів банк може заблокувати рахунок або припинити обслуговування клієнта.

Як уникнути блокування

Щоб знизити ризики, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • Уникайте частих великих зняттів готівки.
  • Завжди майте документи, що підтверджують джерело доходів.
  • Утримуйтеся від операцій із сумнівними джерелами коштів.
  • Використовуйте прозорі механізми при роботі з криптовалютою.

Нові правила та ліміти

У грудні українські банки підписали Меморандум “Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг”. Це дозволяє посилити контроль за безготівковими платежами та мінімізувати фінансові зловживання. Зокрема, банки планують суттєво знизити ліміти на грошові перекази для клієнтів без підтверджених джерел доходів.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про плани обмежити кількість та суми P2P-переказів. Крім того, розробляється проєкт рішення щодо граничних лімітів переказів готівки через термінали самообслуговування.

Ці заходи спрямовані на боротьбу з фінансовими злочинами, однак можуть створити певні незручності для клієнтів банків.

Facebook Comments
Читати далі
Коментувати

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

MOBILZONE

17-річні хлопці також будуть сплачувати штраф у розмірі 17000 гривень, якщо не прийдуть в ТЦК

Опубліковано

17-річні хлопці також будуть сплачувати штраф у розмірі 17000 гривень, якщо не прийдуть в ТЦК

17-річні юнаки сплачуватимуть штраф у розмірі 17 тисяч гривень, якщо не стануть на військовий облік, — повідомив народний депутат Федір Веніславський.

Він нагадав, що після досягнення 17-річного віку хлопці мають пів року, щоб виконати цей обов’язок. Оформлення на облік стало доступним навіть для тих, хто перебуває за кордоном, завдяки сервісу «Резерв+».

Ця норма має на меті посилити дисципліну та обізнаність громадян щодо військового обліку.

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

«Укрпошта» та китайський Temu домовилися про партнерство: доставка усього за 1-2 дні

Опубліковано

«Укрпошта» та китайський Temu домовилися про партнерство: доставка усього за 1-2 дні

Українська національна пошта “Укрпошта” та популярний китайський онлайн-магазин Temu оголосили про новий етап співпраці, що значно пришвидшить доставку товарів до України. Завдяки партнерству, термін доставки посилок після перетину кордону скоротиться до 1-2 днів, що зробить покупки ще зручнішими та доступнішими для українських споживачів.

За словами керівництва “Укрпошти”, ця ініціатива є важливим кроком у розвитку міжнародної логістики. Temu, який активно завойовує світові ринки завдяки низьким цінам та широкому асортименту, розглядає Україну як перспективний ринок для зростання. Спільні зусилля обох компаній спрямовані на забезпечення максимально швидкої та якісної доставки, що особливо важливо для покупців, які цінують свій час.

Очікується, що партнерство між “Укрпоштою” та Temu також сприятиме збільшенню обсягів замовлень з Китаю, що позитивно позначиться на економічних зв’язках між країнами. Укрпошта вже неодноразово демонструвала свою здатність ефективно співпрацювати з міжнародними компаніями, і цей крок підтверджує її амбіції стати одним із лідерів у сфері доставки.

Користувачі Temu зможуть відслідковувати свої замовлення у режимі реального часу, а також отримати доступ до додаткових сервісів, таких як гарантія доставки у визначений термін. Перші посилки за новими умовами доставки очікуються вже найближчим часом.

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

Всі українці за кордоном можуть повертатися додому: всім нададуть захист від мобілізації

Опубліковано

Всі українці за кордоном можуть повертатися додому: всім нададуть захист від мобілізації

Українська держава готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації, розповів Радіо Свобода 8 січня міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Він уточнив, що для самих громадян України «це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення».

«Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців.

Facebook Comments
Читати далі
Advertisement
17-річні хлопці також будуть сплачувати штраф у розмірі 17000 гривень, якщо не прийдуть в ТЦК
MOBILZONE8 години тому

17-річні хлопці також будуть сплачувати штраф у розмірі 17000 гривень, якщо не прийдуть в ТЦК

«Укрпошта» та китайський Temu домовилися про партнерство: доставка усього за 1-2 дні
MOBILZONE12 години тому

«Укрпошта» та китайський Temu домовилися про партнерство: доставка усього за 1-2 дні

Всі українці за кордоном можуть повертатися додому: всім нададуть захист від мобілізації
MOBILZONE12 години тому

Всі українці за кордоном можуть повертатися додому: всім нададуть захист від мобілізації

Рада продовжила термін повернення із СЗЧ до 1 березня 2025 року
MOBILZONE13 години тому

Рада продовжила термін повернення із СЗЧ до 1 березня 2025 року

«Ухилянтам» запропонували знижку 50%: новий закон ухвалено Радою
MOBILZONE14 години тому

«Ухилянтам» запропонували знижку 50%: новий закон ухвалено Радою

В лютому закінчується бронювання для чоловіків: що буде далі
MOBILZONE16 години тому

В лютому закінчується бронювання для чоловіків: що буде далі

У п’яти областях України розпочався прийом заявок на грошову допомогу
MOBILZONE17 години тому

У п’яти областях України розпочався прийом заявок на грошову допомогу

ПриватБанк попередив про нову схему шахраїв: пропонують виплати і не тільки
MOBILZONE18 години тому

ПриватБанк попередив про нову схему шахраїв: пропонують виплати і не тільки

Масова мобілізація: як уникнути штрафу за неявку до ТЦК
MOBILZONE19 години тому

Масова мобілізація: як уникнути штрафу за неявку до ТЦК

Вже з 13 січня Vodafone різко змінює тарифи: від 2000 до 4000 гривень за тариф
MOBILZONE21 годину тому

Вже з 13 січня Vodafone різко змінює тарифи: від 2000 до 4000 гривень за тариф

Українцям дають 5000 гривень на комуналку: хто, де і як може оформити
MOBILZONE6 днів тому

Українцям дають 5000 гривень на комуналку: хто, де і як може оформити

Тепер через "Дію" українці можуть оформити нову грошову допомогу
MOBILZONE6 днів тому

Тепер через “Дію” українці можуть оформити нову грошову допомогу

Мешканці десяти міст можуть оформити нову допомогу: сума перевищує 10 000 гривень
MOBILZONE7 днів тому

Мешканці десяти міст можуть оформити нову допомогу: сума перевищує 10 000 гривень

Вже з 13 січня Vodafone різко змінює тарифи: від 2000 до 4000 гривень за тариф
MOBILZONE21 годину тому

Вже з 13 січня Vodafone різко змінює тарифи: від 2000 до 4000 гривень за тариф

5G зв'язок зовсім скоро з'явиться в трьох містах України: хто отримає
MOBILZONE2 дні тому

5G зв’язок зовсім скоро з’явиться в трьох містах України: хто отримає

Ці смартфони Xiaomi, Redmi і Poco вже можна оновити до нової HyperOS 2 на базі Android 15: список
MOBILZONE4 дні тому

Ці смартфони Xiaomi, Redmi і Poco вже можна оновити до нової HyperOS 2 на базі Android 15: список

Київстар змінить умови 8 популярних тарифів: що подорожчає та які нововведення
MOBILZONE5 днів тому

Київстар змінить умови 8 популярних тарифів: що подорожчає та які нововведення

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив про важливі зміни в мобілізаційних правилах щодо оформлення відстрочок.
MOBILZONE7 днів тому

Відстрочка від мобілізації: тепер її продовжуватимуть без вашої участі

Українцям блокуватимуть банківські картки: Нацбанк пояснив причини
MOBILZONE2 дні тому

Українцям блокуватимуть банківські картки: Нацбанк пояснив причини

Revolut проводить тестування свого продукту в Україні: як отримати карту револют в декілька кліків
MOBILZONE5 днів тому

Revolut проводить тестування свого продукту в Україні: як отримати карту в декілька кліків

В тренді

© 2018-2020 TehnoFan.com Всі права захищені Всі права на матеріали, які містить цей сайт, належать редакції і охороняються відповідно до законодавства України. Використання матеріалів, опублікованих на сайті допускається тільки за умови прямого гіперпосилання на сторінку, з якої матеріал запозичений. Гіперпосилання має розміщуватися безпосередньо в тексті, якому використанні матеріалів і сайту, до або після цитованого блоку.