Connect with us

MOBILZONE

Блокування карток за перекази: банки посилюють контроль у 2025 році

Опубліковано

Блокування карток за перекази: банки посилюють контроль у 2025 році

Українські банки посилили нагляд за фінансовими операціями громадян відповідно до нових правил, що набули чинності у 2025 році.

Ці зміни є частиною комплексних заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням незаконних схем, рекомендованих Національним банком України (НБУ). Банки зобов’язані ретельно контролювати транзакції своїх клієнтів, використовуючи спеціальну систему оцінки ризиків.

Які операції викликають підозру

  1. Часте зняття великих сум готівкою – якщо клієнт знімає значні суми понад тричі на місяць.
  2. Швидке погашення готівкових кредитів, що не відповідає рівню офіційних доходів клієнта.
  3. Великі та незрозумілі перекази коштів, що можуть свідчити про спроби легалізації незаконних доходів.
  4. Зняття коштів, отриманих з-за кордону, одразу після їх надходження.
  5. Рахунки, які використовуються третіми особами, що може вказувати на їхнє неналежне використання.
  6. Операції, які значно відрізняються від звичної фінансової активності клієнта.

Особлива увага приділяється операціям, які пов’язані із:

  • криптовалютою,
  • азартними іграми,
  • особами, які мають політичний вплив.

Що робити клієнту, якщо операцію заблоковано

Якщо транзакція виглядає підозрілою, банк має право запросити додаткову документацію для її підтвердження. Клієнт повинен надати:

  • податкові декларації,
  • підтвердження офіційного доходу,
  • документи, що підтверджують джерело коштів (договори купівлі-продажу, свідоцтва про спадщину),
  • витяги з інших банківських рахунків.
  • Ліміти для перевірки великих транзакцій

Операції, які перевищують 400 000 гривень, підлягають обов’язковій ретельній перевірці. У разі ненадання документів банк може:

  • заморозити рахунок,
  • припинити обслуговування клієнта.

Як уникнути блокування рахунку

  • Не знімайте великі суми готівкою занадто часто.
  • Готуйте підтверджувальні документи заздалегідь.
  • Переконайтеся, що ваші джерела доходу офіційно задекларовані.
  • Будьте обережними під час операцій із криптовалютою та переказів з-за кордону.

В НБУ пояснили, що посилення контролю за транзакціями – це необхідний крок для захисту фінансової системи України від шахрайства та відмивання грошей. Однак клієнтам слід бути уважними до своїх фінансових операцій, готувати необхідні документи для підтвердження походження коштів і уникати фінансових дій, які можуть викликати підозри у банку.

Facebook Comments
Читати далі
Коментувати

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

MOBILZONE

Роботодавець зможе читати листування співробітників: новий проєкт

Опубліковано

Роботодавець зможе читати листування співробітників: новий проєкт

Про це свідчить текст проєкту нового Трудового кодексу України.

Міністерство економіки України запропонувало проєкт нового Трудового кодексу 2025 року, де передбачено можливість моніторингу робочої кореспонденції працівника та інших даних.

У документі є окремий розділ під назвою «Моніторинг робочої кореспонденції працівника та інших даних», який викладений у статті 31. У ньому йдеться про те, що роботодавець матиме право переглядати робоче листування та документи, які працівник використовує під час виконання своїх трудових обов’язків.

Роботодавець може здійснювати моніторинг робочої кореспонденції, а також документів і файлів, створених на електронних пристроях, що використовуються працівником для виконання своїх трудових обов’язків, — зазначається в тексті проєкту.

Важливо, що моніторинг робочої кореспонденції та файлів вважається крайнім заходом контролю і може застосовуватися лише у випадках, коли інші методи контролю неможливі або неефективні.

Крім того, перед впровадженням моніторингу роботодавець зобов’язаний попередити працівника та обґрунтувати необхідність такого контролю.

Також підкреслюється, що моніторинг не повинен порушувати право працівника на особисте та сімейне життя.

Також читайте:

Блокування карток за перекази: банки посилюють контроль у 2025 році.

Тарифи з безлімітним інтернетом для бідних від Lifecell: 100 та 180 гривень.

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

Акція «Стоп-ціна» від lifecell: фіксуй вигідний тариф з безлімітним інтернетом до кінця 2025 року

Опубліковано

Акція «Стоп-ціна» від lifecell — це чудова можливість зекономити на мобільному зв’язку та отримати якісні послуги за доступною ціною. Не прогавте шанс перейти на вигідний тариф.

Тримайте зв’язок без зайвих витрат. Оператор lifecell запустив спеціальну акцію «Стоп-ціна», що дозволяє абонентам зафіксувати вигідний тариф і не хвилюватися про можливе підвищення цін до кінця 2025 року.

Отже, абоненти, які перенесуть свій номер до мережі Lifecell, можуть зафіксувати вартість популярних тарифів до кінця 2025 року. Це особливо вигідно в умовах можливого підвищення цін на телекомунікаційні послуги.

Тобто, якщо у вас карточка Київстар або Vodafone, то ви можете спокійно перейти на обслуговування lifecell, за допомогою перенесення номера і при цьому зберегти код і номер вашого старого оператора та отримати знижку на тарифи.

Умови акційних тарифів

Тариф “Вільний Лайф” пропонує:

  • Безлімітний інтернет.
  • 1600 хвилин на всі номери України, включаючи міські.
  • Вартість: 180 грн за кожні 4 тижні (стандартна ціна тарифу без акції 325 гривень)

Ознайомитися з тарифом можна перейшовши за посиланням. 

Тариф “Потужний” пропонує:

  • Безлімітний інтернет у рамках акції  буде діяти до 31 січня 2026 року. Після 31 січня 2026 року в місяць буде приходити по 20 Гб мобільного інтернету. Слід зазначити, що під безлімітним інтернетом мається на увазі 60 ГБ швидкісного інтернету, після використання всіх ГБ швидкість впаде до 1 Мб/с.
  • 800 хвилин для дзвінків на всі мобільні оператори.
  • Вартість: 100 грн за кожні 4 тижні (стандартна ціна тарифу 165 грн.)

Ознайомитися з тарифом можна перейшовши за посиланням.

Абоненти, які скористаються акцією, отримають можливість уникнути змін у вартості двох вище перерахованих тарифів протягом усього року./

Акція «Стоп-ціна» від lifecell — це чудова можливість зекономити на мобільному зв’язку та отримати якісні послуги за доступною ціною. Не прогавте шанс перейти на вигідний тариф.

 

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

Мобілізовані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК та відбивалися від них: що відомо

Опубліковано

Мобілізовані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК та відбивалися від них: що відомо

У поліції заявили, що ця ситуація виникла через “провокації” з боку тих, хто збудував барикаду.

У Запоріжжі військовозобов’язані чоловіки забарикадувалися у підвалі одного з районних ТЦК. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На відео один із чоловіків стверджує, що його та ще сімох осіб нібито викрали працівники ТЦК, тому вони вирішили забарикадуватися. Він також зазначив, що представники ТЦК намагалися “викурити” їх за допомогою перцевого балончика. Інцидент стався 5 січня.

Як передає “Суспільне Запоріжжя”, речниця Нацполіції Анна Ткаченко підтвердила, що 5 січня до Вознесенівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного з РТЦК, люди самостійно забарикадувалися і на вимогу припинити безчинство та відкрити двері, один з них заявив, що опозиціонують себе як –  “жива людина”.

У коментарі Telegram-каналу “Труха Запоріжжя” поліція заявила, що інцидент став можливим через “провокації” з боку тих, хто організував барикаду.

У ДБР повідомили, що співробітниками Державного бюро розслідувань та військової спецпрокуратури проводиться оперативна перевірка наявної інформації щодо події.

Що відомо про спільноту “Живі люди”

Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції повідомляє, що так звані “живі люди” є членами незареєстрованої громадської організації “Багнет Нації”. Ця організація веде інформаційно-підривну діяльність, метою якої є дискредитація повноважень працівників ТЦК та поліції. В інтернеті вони поширюють неправдиву інформацію, створюючи у громадян хибне уявлення та обурення щодо дій військовослужбовців під час мобілізаційних заходів.

Facebook Comments
Читати далі
Advertisement
Роботодавець зможе читати листування співробітників: новий проєкт
MOBILZONE12 хв. тому

Роботодавець зможе читати листування співробітників: новий проєкт

Акція «Стоп-ціна» від lifecell — це чудова можливість зекономити на мобільному зв’язку та отримати якісні послуги за доступною ціною. Не прогавте шанс перейти на вигідний тариф.
MOBILZONE3 години тому

Акція «Стоп-ціна» від lifecell: фіксуй вигідний тариф з безлімітним інтернетом до кінця 2025 року

Мобілізовані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК та відбивалися від них: що відомо
MOBILZONE4 години тому

Мобілізовані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК та відбивалися від них: що відомо

В Україні запрацював вбивця Monobanka всесвітній Revolut: без всяких обмежені і моніторингу
MOBILZONE6 години тому

В Україні запрацював вбивця Monobanka всесвітній Revolut: без всяких обмежені і моніторингу

У Черкасах на блокпосту зупинили автомобіль: працівник ТЦК спустив колеса і погрожував водію
MOBILZONE18 години тому

У Черкасах на блокпосту зупинили автомобіль: працівник ТЦК спустив колеса і погрожував водію

Київстар змінює умови користування: чи зростуть знову ціни на тарифи для українців
MOBILZONE18 години тому

Київстар змінює умови користування: чи зростуть знову ціни на тарифи для українців

5G зв'язок зовсім скоро з'явиться в трьох містах України: хто отримає
MOBILZONE21 годину тому

5G зв’язок зовсім скоро з’явиться в трьох містах України: хто отримає

Ціни на житло в Україні значно зросли: де найдорожче і що очікувати у 2025 році
MOBILZONE23 години тому

Ціни на житло в Україні значно зросли: де найдорожче і що очікувати у 2025 році

Блокування карток за перекази: банки посилюють контроль у 2025 році
MOBILZONE24 години тому

Блокування карток за перекази: банки посилюють контроль у 2025 році

Українці обурені: чому не всі отримали 1000 гривень від Зеленського
MOBILZONE1 день тому

Українці обурені: чому не всі отримали 1000 гривень від Зеленського

Київстар, Vodafone та Lifecell запропонували вигідні тарифи для пенсіонерів і студентів: яка вартість
MOBILZONE6 днів тому

Київстар, Vodafone та Lifecell запропонували вигідні тарифи для пенсіонерів і студентів: яка вартість

Українцям дають 5000 гривень на комуналку: хто, де і як може оформити
MOBILZONE4 дні тому

Українцям дають 5000 гривень на комуналку: хто, де і як може оформити

Потрібно поміняти картки: ПриватБанк зробив важливу заяву для всіх українців
MOBILZONE6 днів тому

Потрібно поміняти картки: ПриватБанк зробив важливу заяву для всіх українців

Тепер через "Дію" українці можуть оформити нову грошову допомогу
MOBILZONE4 дні тому

Тепер через “Дію” українці можуть оформити нову грошову допомогу

Київстар презентував унікальну можливість для українців: що відомо
MOBILZONE6 днів тому

Київстар презентував унікальну можливість для українців: що відомо

Мешканці десяти міст можуть оформити нову допомогу: сума перевищує 10 000 гривень
MOBILZONE5 днів тому

Мешканці десяти міст можуть оформити нову допомогу: сума перевищує 10 000 гривень

В Україні відключать 3G інтернет: що потрібно зробити, щоб не втратити доступ до мережі
MOBILZONE7 днів тому

В Україні відключать 3G інтернет: що потрібно зробити, щоб не втратити доступ до мережі

Сьогодні в Україні зростуть ціни на інтернет: що потрібно знати
MOBILZONE7 днів тому

Сьогодні в Україні зростуть ціни на інтернет: що потрібно знати

Відстрочка від мобілізації буде продовжуватися автоматично: що зміниться для чоловіків
MOBILZONE6 днів тому

Чоловіки в захваті: як тепер отримати відстрочку від мобілізації без зайвих проблем

Київстар змінить умови 8 популярних тарифів: що подорожчає та які нововведення
MOBILZONE3 дні тому

Київстар змінить умови 8 популярних тарифів: що подорожчає та які нововведення

В тренді

© 2018-2020 TehnoFan.com Всі права захищені Всі права на матеріали, які містить цей сайт, належать редакції і охороняються відповідно до законодавства України. Використання матеріалів, опублікованих на сайті допускається тільки за умови прямого гіперпосилання на сторінку, з якої матеріал запозичений. Гіперпосилання має розміщуватися безпосередньо в тексті, якому використанні матеріалів і сайту, до або після цитованого блоку.