Connect with us

MOBILZONE

Блокування карток за перекази: банки посилюють контроль у 2025 році

Опубліковано

Блокування карток за перекази: банки посилюють контроль у 2025 році

Українські банки посилили нагляд за фінансовими операціями громадян відповідно до нових правил, що набули чинності у 2025 році.

Ці зміни є частиною комплексних заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням незаконних схем, рекомендованих Національним банком України (НБУ). Банки зобов’язані ретельно контролювати транзакції своїх клієнтів, використовуючи спеціальну систему оцінки ризиків.

Які операції викликають підозру

  1. Часте зняття великих сум готівкою – якщо клієнт знімає значні суми понад тричі на місяць.
  2. Швидке погашення готівкових кредитів, що не відповідає рівню офіційних доходів клієнта.
  3. Великі та незрозумілі перекази коштів, що можуть свідчити про спроби легалізації незаконних доходів.
  4. Зняття коштів, отриманих з-за кордону, одразу після їх надходження.
  5. Рахунки, які використовуються третіми особами, що може вказувати на їхнє неналежне використання.
  6. Операції, які значно відрізняються від звичної фінансової активності клієнта.

Особлива увага приділяється операціям, які пов’язані із:

  • криптовалютою,
  • азартними іграми,
  • особами, які мають політичний вплив.

Що робити клієнту, якщо операцію заблоковано

Якщо транзакція виглядає підозрілою, банк має право запросити додаткову документацію для її підтвердження. Клієнт повинен надати:

  • податкові декларації,
  • підтвердження офіційного доходу,
  • документи, що підтверджують джерело коштів (договори купівлі-продажу, свідоцтва про спадщину),
  • витяги з інших банківських рахунків.
  • Ліміти для перевірки великих транзакцій

Операції, які перевищують 400 000 гривень, підлягають обов’язковій ретельній перевірці. У разі ненадання документів банк може:

  • заморозити рахунок,
  • припинити обслуговування клієнта.

Як уникнути блокування рахунку

  • Не знімайте великі суми готівкою занадто часто.
  • Готуйте підтверджувальні документи заздалегідь.
  • Переконайтеся, що ваші джерела доходу офіційно задекларовані.
  • Будьте обережними під час операцій із криптовалютою та переказів з-за кордону.

В НБУ пояснили, що посилення контролю за транзакціями – це необхідний крок для захисту фінансової системи України від шахрайства та відмивання грошей. Однак клієнтам слід бути уважними до своїх фінансових операцій, готувати необхідні документи для підтвердження походження коштів і уникати фінансових дій, які можуть викликати підозри у банку.

Facebook Comments
Читати далі
Коментувати

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

MOBILZONE

Vodafone попередив усіх про знижки: платити можна набагато менше

Опубліковано

Vodafone попередив усіх про знижки: платити можна набагато менше

Мобільний оператор Vodafone запровадив вигідну пропозицію для своїх клієнтів. Власники бонусів у програмі My Vodafone можуть обміняти їх на 10% знижки при покупці зимового спортивного спорядження, одягу та аксесуарів у мережі магазинів Veliki UA.

Знижка стане у нагоді тим, хто планує зимовий відпочинок – катання на лижах, сноуборді, ковзанах чи санчатах. Навіть попри малосніжну зиму, на заході України працюють гірськолижні курорти, і ця акція дозволяє підготуватися до активного сезону за вигідною ціною.

Щоб отримати знижку 10% на товари для зимового відпочинку, необхідно виконати кілька кроків:

  • Обміняти 150 бонусів у додатку My Vodafone.
  • Протягом години отримати SMS із персональним промокодом.
  • Використати промокод під час оформлення покупки на сайті Veliki UA або у роздрібних магазинах мережі.

Знижка діє 60 днів з моменту отримання промокоду. Це означає, що користувачі мають достатньо часу, щоб спланувати свої покупки та скористатися вигідною пропозицією.

Також читайте:

Від Київстару, Vodafone чи lifecell: який тариф найвигідніший

У застосунку “Резерв+” вже доступний Контракт 18-24

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

Маніфест Маркуса: правда про контрнаступ, кризу в армії та роль медіа людожерів

Опубліковано

Маніфест Маркуса: правда про контрнаступ, кризу в армії та роль медіа людожерів

Український контрнаступ-2023 міг стати переломним моментом у війні з Росією. Проте реальність виявилася іншою. Військовий Маркус відверто розповідає про системні проблеми ЗСУ, причини провалу операції та роль медіа у спотвореній інформації.

Головні тези інтерв’ю:

  • Слабкі місця армії. Військова система працює на “костилях”, офісний корпус стикається з кадровими проблемами, а реформи залишаються на обіцянках рівнів. Чи міг Залужний змінити швидкість?
  •  Контрнаступ: що пішло не так? Розбір головних помилок командування, критика “молодих і перспективних” офіцерів та реальні втрати на фронті.
  •  Медіа та правда про війну. Чому журналісти маніпулюють фактами та хто несе відповідальність за інформаційний хаос?
  •  Як змінити систему? Маніфест Маркуса: суди над офіцерами, необхідні ламати армійську бюрократію та боротьба за боєздатність військ.
  •  Що далі? Чи є ще шанс на перемогу, які ключові рішення необхідно ухвалити та як уникнути повторення критичних помилок?

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

Київстар пропонує нові тарифи: безліміт і вигідна ціна від 140 гривень на місяць

Опубліковано

Київстар пропонує контрактні тарифи: безліміт і вигідна ціна від 140 гривень на місяць

Оператор мобільного зв’язку Київстар закликає абонентів перейти на контрактні тарифи, які передбачають низькі вигідні переваги, зокрема безлімітні послуги та доступну ціну – від 140 грн на місяць.

Серед ключових переваг контрактної форми обслуговування:

  • Безлімітні тарифи
  •  До 5 номерів на одному рахунку
  •  Пріоритетне обслуговування в кол-центрі
  •  Захищена SIM-карта
  •  Відстрочка платежу
  •  Підключення через Дію або BankID
  •  Можливість укласти договір онлайн

Оплата за тариф здійснюється рівними частинами щодня, але весь пакет послуг абонент отримує одразу на місяць.

Що пропонує найдоступніший тариф за 140 грн?

  • 6 ГБ мобільного інтернету
  • Безлімітні дзвінки в мережі Київстар
  • 60 хвилин на номери інших мобільних операторів
  • Доступ до 19 додатків без плати за трафік
  • Безкоштовна Суперсила на вибір

Контрактні тарифи підключаються за наявністю паспорта. Це вигідне рішення для тих, хто цінує стабільність та додаткові переваги у зв’язку.

Facebook Comments
Читати далі
Advertisement
Vodafone попередив усіх про знижки: платити можна набагато менше
MOBILZONE13 хв. тому

Vodafone попередив усіх про знижки: платити можна набагато менше

Маніфест Маркуса: правда про контрнаступ, кризу в армії та роль медіа людожерів
MOBILZONE56 хв. тому

Маніфест Маркуса: правда про контрнаступ, кризу в армії та роль медіа людожерів

Київстар пропонує контрактні тарифи: безліміт і вигідна ціна від 140 гривень на місяць
MOBILZONE2 години тому

Київстар пропонує нові тарифи: безліміт і вигідна ціна від 140 гривень на місяць

Як безпечно знімати гроші в банкоматі: українцям пояснили, яку кнопку не можна натискати
MOBILZONE2 години тому

Як безпечно знімати гроші в банкоматі: українцям пояснили, яку кнопку не можна натискати

У Харкові чоловік з ножем підрізав працівника ТЦК: що відомо
MOBILZONE5 години тому

У Харкові чоловік з ножем підрізав працівника ТЦК: що відомо

В Україні стартує набір 18-річних добровольців до армії: що пропонують військовим
MOBILZONE6 години тому

В Україні стартує набір 18-річних добровольців до армії: що пропонують військовим

У деяких військовозобов’язаних, навіть за відсутності проблем із військовим обліком, у застосунку "Резерв+" може з’явитися червона стрічка про можливе порушення правил військового обліку.
MOBILZONE7 години тому

Червона стрічка в “Резерв+”: чи потрібно звертатися до ТЦК

В Україні спостерігається стрімке зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).
MOBILZONE9 години тому

Карантин в Україні: у п’яти областях можуть запровадити обмеження

Нове невдоволення в армії: військові обурені контрактами для 18-24-річних
MOBILZONE22 години тому

Нове невдоволення в армії: військові обурені контрактами для 18-24-річних

Як покращити швидкість мобільного інтернету: ефективні поради
MOBILZONE1 день тому

Як покращити швидкість мобільного інтернету: ефективні поради

Київстар запустив новий супер-дешевий тариф із купою інтернету та хвилин
MOBILZONE7 днів тому

Київстар запустив новий супер-дешевий тариф із купою інтернету та хвилин

Сьогодні Київстар попередив абонентів про нові зміни в оплаті
MOBILZONE6 днів тому

Сьогодні Київстар попередив абонентів про нові зміни в оплаті

Тепер працівники ТЦК зобов'язані дотримуватися ввічливості та поваги у спілкуванні з громадянами
MOBILZONE6 днів тому

Тепер працівники ТЦК зобов’язані дотримуватися ввічливості та поваги у спілкуванні з громадянами

Київстару, Vodafone та lifecell попередили: що означає нова буква на екрані смартфона
MOBILZONE3 дні тому

Київстару, Vodafone та lifecell попередили: що означає нова буква на екрані смартфона

Мільйони чоловіків не стоять на військовому обліку: потрібні жорсткі рішення
MOBILZONE6 днів тому

Мільйони чоловіків не стоять на військовому обліку: потрібні жорсткі рішення

Київстар представив новий тариф для дітей
MOBILZONE4 дні тому

Київстар представив новий тариф для дітей

У "Дії" запрацює нова послуга для сімейних пар
MOBILZONE4 дні тому

У “Дії” запрацює нова послуга для сімейних пар

Мобільні оператори піднімають ціни: де залишаться дешеві тарифи
MOBILZONE6 днів тому

Мобільні оператори піднімають ціни: де залишаться дешеві тарифи

Київстар змінює правила гри: нові абоненти отримують безліміт за 100 грн, а постійні 300 гривень
MOBILZONE2 дні тому

Київстар змінює правила гри: нові абоненти отримують безліміт за 100 гривень, а постійні 300 гривень

Попри те, що через російське вторгнення громадяни України мають право на тимчасовий притулок у країнах ЄС, це не гарантує автоматичного дозволу на в’їзд до Німеччини.
MOBILZONE5 днів тому

Німеччина не буде давати тимчасовий захист певній категорії українців: подробиці

В тренді

© 2018-2020 TehnoFan.com Всі права захищені Всі права на матеріали, які містить цей сайт, належать редакції і охороняються відповідно до законодавства України. Використання матеріалів, опублікованих на сайті допускається тільки за умови прямого гіперпосилання на сторінку, з якої матеріал запозичений. Гіперпосилання має розміщуватися безпосередньо в тексті, якому використанні матеріалів і сайту, до або після цитованого блоку.