Connect with us

MOBILZONE

Приватбанк і Ощадбанк, Monobank: блокування банківських карт, за що можуть позбавити грошей

Опубліковано

Приватбанк і Ощадбанк, Monobank: блокування банківських карт, за що можуть позбавити грошей

Українські банки можуть блокувати карти своїх клієнтів по ряду причин. Українські банки, в деяких випадках на законних підставах можуть заблокувати карту клієнта, це стало можливим після прийняття Україною ризикоорієнтованої підходів для перевірки власників карткових рахунків.

Існує ряд причин, за якими можуть заблокувати карту, а також вимагати підтвердження власника карти додатковими документами.
Під “небезпечні” переклади підпадають несподівано великі або нетипові переклади на карту, а також якщо власник карти не бажає показати документ, що підтверджує особу, або підтверджує законність отриманих грошей. Також підозра може викликати клієнт, що володіє великою кількістю карт на яких не вказано дату закінчення терміну дії.

Банк, вважаючи операцію підозрілою, може зателефонувати клієнту, і якщо телефон не відповідає, це може стати причиною блокування рахунку.
клієнта, який нервує “надмірно” цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;
У банку можуть “запідозрити” клієнта, який без “видимих ​​причин” нервує, а також якщо цікавиться “надмірно” законодавством про фінмоніторинг.
Якщо клієнт просить, щоб його обслуговував тільки один співробітник, то він теж може потрапити під підозру.

Не варто забувати норми про п’ять тисяч, які можна перевести анонімно не використовуючи свій рахунок.
Однак, якщо на карту обсяг готівкових операцій перевищує типову норму, або проходять операції з готівкою на великі, округлі суми, або клієнт змінює дрібні гроші на великі банкноти, це може викликати підозру, і стати причиною перевірки і верифікації клієнта.
Крім кілька десятків критеріїв, які є у кожного банку, кожен окремий банк напрацював свої власні умови, яких дотримуються фінустанови.

Facebook Comments
Читати далі
Коментувати

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

MOBILZONE

«Всі поховалися, а ТЦК погані»: що не так з українським суспільством

Опубліковано

«Всі поховалися, а ТЦК погані»: що не так з українським суспільством

Кожна провалена мобілізація та масові спроби втечі за кордон чоловіків показують, що добровольців в Україні не так багато, а ворог тільки збільшує свою армію.

Про проблеми армії розповів військовий експерт Віталій Жмайло в етері національного телемарафону.

За його словами, на сьогодні працівники ТЦК просто виконують свою роботу, тому народний гнів треба скерувати на росіян, а не шукати їх в середині держави.

Багато українців кричать про насильницьку мобілізацію, але давайте подивимося правді в очі, добровольців не так багато, а ворог сильний і йому потрібно давати відсіч. Звичайно, все потрібно робити в рамках закону, але коли людина ухиляється, порушує закон, то до неї повинні бути застосовані певні міри – розповів експерт

Також він додав, якщо працівники ТЦК перестануть виконувати свою роботу, то через місяць окупанти уже будуть в Києві, адже добровольців уже дуже мало.

Найкращий приклад, як на мене, це “Український легіон”, який планували сформувати з українців в Польщі, а саме з всіх чоловіків, які проживають в Євросоюзі. По найскромнішим підрахункам приблизно 700 тисяч військовозобов’язаних чоловіків проживають в Євросоюзі і тільки 600 чоловіків подали заявку до “Українського легіону”, що в процентному відношенні дорівнює 0.1 %, це стільки добровольців зі 100% чоловіків за кордоном. Повірте, в середині України не кращий відсоток – розповів Віталій Жмайло

Експерт закликав не критикувати працівників ТЦК, а зрозуміти, що сьогодні мобілізація дуже потрібна, а чоловіків, які будуть іти добровільно захищати країну уже не так багато залишилося.

Нагадуємо, що в Міністерстві оборони раніше повідомляли, що на окупованих територіях України знаходять понад 600 тисяч солдатів РФ, а до нового року цю цифру окупанти планують збільшити до 700 тисяч.

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

ТЦК скаржаться, що у них маленькі зарплати і на роботу: усі схеми і розцінки

Опубліковано

ТЦК скаржаться, що у них маленькі зарплати і на роботу: що відомо

«ТЦК скаржаться, що у них маленькі зарплати і те, що їх демонізують та зменшується рівень довіри», — нардепка Анна Скороход.

Усі схеми і розцінки у відео:

В листопаді минулого року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань порушення законодавства в Міноборони та ЗСУ. Цілий рік цей орган парламентського контролю досліджував дотримання прав військових і днями комісія нарешті оприлюднила свій звіт, який виявився доволі скандальним. Ухилення від мобілізації за сприяння працівників ТЦК, “липові” відстрочки, корупція в ЗСУ – ось далеко неповний перелік тих проблем, які винесли на загал народні депутати.


«Але є ТЦК, з якими абсолютно нормально працювати, які дослухаються і не роблять такого безпрєдєлу який дозволяють собі інші», — народний депутат Скороход.

Голова парламентської ТСК по правам військових пояснила, як нардепи можуть змінити підходи до мобілізації.

 

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

Українців реєструють на одноразові виплати в 10800 гривень: як отримати

Опубліковано

Українців реєструють на одноразові виплати в 10800 гривень: як отримати

NRC надає фінансову допомогу українцям, які евакуюються з Донеччини через Павлоград

Норвезька рада у справах біженців (NRC) пропонує грошову підтримку громадянам, які евакуювалися з Донецької області через транзитний пункт у Павлограді.

Хто може отримати допомогу

Фінансова допомога у розмірі 10 800 гривень надається кожному, хто прибуває до спеціального транзитного шелтера в Павлограді. У цьому пункті можна залишатися до трьох днів.

Як подати заявку на грошову допомогу

Щоб отримати виплату, необхідно зареєструватися безпосередньо в транзитному шелтері.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за телефоном: 066 832 70 78.

Facebook Comments
Читати далі
Advertisement
«Всі поховалися, а ТЦК погані»: що не так з українським суспільством
MOBILZONE33 хв. тому

«Всі поховалися, а ТЦК погані»: що не так з українським суспільством

ТЦК скаржаться, що у них маленькі зарплати і на роботу: що відомо
MOBILZONE2 години тому

ТЦК скаржаться, що у них маленькі зарплати і на роботу: усі схеми і розцінки

Українців реєструють на одноразові виплати в 10800 гривень: як отримати
MOBILZONE4 години тому

Українців реєструють на одноразові виплати в 10800 гривень: як отримати

"Відмазки" від мобілізації: що вигадують ухилянти, щоб не йти до армії
MOBILZONE6 години тому

“Відмазки” від мобілізації: що вигадують ухилянти, щоб не йти до армії

Чоловіків, яких "бусифікували", зможуть поскаржитися військовому омбудсмену: що відомо
MOBILZONE7 години тому

Чоловіків, яких “бусифікували”, зможуть поскаржитися військовому омбудсмену: що відомо

Офіційно представлений вбивця флагманів Nubia Z70 Ultra: великий екран без вирізів і нестандартна камера
MOBILZONE20 години тому

Офіційно представлений вбивця флагманів Nubia Z70 Ultra: великий екран без вирізів і нестандартна камера

Панель завдань Windows 11 отримає нові корисні функції
MOBILZONE21 годину тому

Панель завдань Windows 11 отримає нові корисні функції

Оператори Київстар, Vodafone і lifecell розповіли у кого найдешевші тарифи
MOBILZONE22 години тому

Оператори Київстар, Vodafone і lifecell розповіли у кого найдешевші тарифи

Без захисту. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вже виклали на торенти
MOBILZONE23 години тому

Без захисту. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вже виклали на торенти

Спецмобілізація чоловіків з "білими білетами: що відомо
MOBILZONE1 день тому

Спецмобілізація чоловіків з “білими білетами: що відомо

В тренді

© 2018-2020 TehnoFan.com Всі права захищені Всі права на матеріали, які містить цей сайт, належать редакції і охороняються відповідно до законодавства України. Використання матеріалів, опублікованих на сайті допускається тільки за умови прямого гіперпосилання на сторінку, з якої матеріал запозичений. Гіперпосилання має розміщуватися безпосередньо в тексті, якому використанні матеріалів і сайту, до або після цитованого блоку.