Нові правила перевірки пов’язані з законом про фінансовий моніторинг. Фінансові установи переходять до ризик-орієнтованого підходу і кейсові звітності про підозрілі операції після вступу в силу закону про фінмоніторинг. За інформацією НБУ, якщо банк запідозрить клієнта у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму, він зобов’язаний терміново проінформувати Держфінмоніторинг про підозри і надати обґрунтовані висновки.
Згідно з оцінкою європейських експертів MONEYVAL, найбільш ризикованими є операції з переведення в готівку в Україні і з грошима, отриманими внаслідок корупції. У НБУ вважають, що банкам необхідно виконати розробку правил перевірки фінансових операцій, які б дозволяли оперативно визначати підозрілі грошові перекази. Банкам розповіли про вимоги і міжнародних стандартах, прикладах зарубіжних країн і виявлених українськими фінансовими установами “кейсах” підозрілої діяльності клієнтів.
Leave a Comment