Connect with us

MOBILZONE

ПриватБанк і Ощадбанк попередили клієнтів: очікуються серйозні перевірки

Опубліковано

ПриватБанк і Ощадбанк попередили клієнтів: очікуються серйозні перевірки

Контроль стане більш жорстким. Українські банки попередили клієнтів: очікуються серйозні перевірки. Що потрібно знати? З’явилася інформація про ретельних перевірок банками операцій клієнтів з високими ризиками. Про це повідомили в Національному банку України (НБУ) на просторах Facebook.

ПриватБанк і Ощадбанк попередили клієнтів: очікуються серйозні перевірки

Відомо, що банки починають використовувати ризик-орієнтований підхід і кейсові звітність про підозрілі операції клієнтів після того, як почав діяти новий закон про фінансовий моніторинг. По суті кажучи, тепер в фінансових установах будуть більш ретельно перевіряти операції клієнтів з високим ризиком, а також передбачається менша увага для звичайних операцій.

«Якщо у банку виникла підозра, що операція пов’язана з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму або розповсюдженням зброї масового знищення, він повинен негайно повідомити Держфінмоніторинг про свої підозри. І додати до звіту свої обґрунтовані висновки і документи », – розповіли в прес-службі НБУ.

Європейські експерти MONEYVAL надали відомості, згідно з якими найбільший ризик представляють «операції з переведення в готівку в Україні і з коштами, отриманими внаслідок корупції». В силу цього слід максимально швидкими темпами надавати відомості про проведення таких операція для Держфінмоніторингу.

«Банки повинні розробити правила перевірки фінансових операцій, які б допомагали швидко виявляти підозрілі операції та діяльність», – заявили в прес-службі НБУ.

Виявлення підозрілих операцій банком має відбуватися таким чином:

– потрібно розробляти показники, щоб визначати підозрілі операції або діяльність;

– слід автоматизувати процес виявлення підозрілих операцій;

– банки повинні постійно аналізувати підозрілі операції;

– якщо підозра підтвердилося, то потрібно скласти висновок і проінформувати Держфінмоніторинг.

«Банкам були представлені міжнародні стандарти і вимоги з цього питання, приклади інших країн і виявлені українськими банками« кейси »підозрілої діяльності клієнтів», – підсумували в прес-службі НБУ.

Facebook Comments

MOBILZONE

ТЦК має прийти прямо додому до цих чоловіків: військовослужбовці чекають рішучих дій від ТЦК

Опубліковано

ТЦК має прийти прямо додому до цих чоловіків: військовослужбовці чекають рішучих дій від ТЦК

Український військовослужбовець розповів про великий брак у війську живої сили та висловився про чоловіків, які сховалися в дома і не виходять на вулицю, щоб їх не мобілізували.

Про це в етері телемарафону розповів військовослужбовець 3- ї штурмової бригади із позивним “Тунець”.

За його словами, багато його побратимів не розуміють чоловіків, які переховуються і чекають коли ворог прийде до них додому.

Я чекаю більш рішучих дій від ТЦК. Через брак солдатів у нас сипеться фронт. Ухилянти сховалися по хатах і не виходять, тому пора працівникам ТЦК завітати до них додому. Чоловіки, які не хочуть воювати, мають знати, що їх завжди навчать і розкажуть все, що їм може стати в пригоді під час служби в Збройних силах України, – вважає військовослужбовець

Також він продовжив – “Зараз більшість чоловіків мобілізовані не з великою мотивацією, але як ми бачимо фронт держиться навіть на таких солдатах. В армії тебе навчать всьому, якщо ти будеш поглинати інформацію, то все в тебе буде добре. Вчися, тренуйся“, – зазначив він в інтерв’ю.

Також у військовослужбовця запитали, як він ставиться до мобілізації жінок.

Ну, якби це було зроблено для всіх – так, це було б чудово. Але зараз ми повинні запитати їх, чи хочуть вони цього. Мобілізація жінок має бути добровільно, – сказав він.

Нагадуємо, що на сайті президента України з’явилася петиція про мобілізацію жінок до лав Збройних сил. Її написав чоловік 1 листопада, за весь час вона зібрала 506 підписів і її перегляд було скасовано, за недостатньої кількості підписів. Саму петицію можна передивитися перейшовши за посиланням – Обов’язкова мобілізація жінок до Сил Оборони України.

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

ПриватБанк запровадив нові ліміти: що нового

Опубліковано

ПриватБанк запровадив нові ліміти: що нового

Фінустанова ПриватБанк активно впроваджує інновації для покращення роботи та залучення нових клієнтів.

Тепер валюту для валютообміну в касі банку можна замовити до 400 тисяч гривень в день.

Про ПриватБанк повідомив у своїх соціальних мережах.

Щоб замовити валюту на обмін до 400 тисяч гривень, потрібно мати кошти на рахунку у гривнях, – зазначили в банку.

Замовити валюту можна у відділенні банку, так і через додаток “Приват24” зайшовши у меню “Сервіси” → “Замовлення готівки”.

Також читайте:

Оператори Київстар, Vodafone і lifecell розповіли у кого найдешевші тарифи.

Без захисту. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вже виклали на торенти.

Facebook Comments
Читати далі

MOBILZONE

«Всі поховалися, а ТЦК погані»: що не так з українським суспільством

Опубліковано

«Всі поховалися, а ТЦК погані»: що не так з українським суспільством

Кожна провалена мобілізація та масові спроби втечі за кордон чоловіків показують, що добровольців в Україні не так багато, а ворог тільки збільшує свою армію.

Про проблеми армії розповів військовий експерт Віталій Жмайло в етері національного телемарафону.

За його словами, на сьогодні працівники ТЦК просто виконують свою роботу, тому народний гнів треба скерувати на росіян, а не шукати їх в середині держави.

Багато українців кричать про насильницьку мобілізацію, але давайте подивимося правді в очі, добровольців не так багато, а ворог сильний і йому потрібно давати відсіч. Звичайно, все потрібно робити в рамках закону, але коли людина ухиляється, порушує закон, то до неї повинні бути застосовані певні міри – розповів експерт

Також він додав, якщо працівники ТЦК перестануть виконувати свою роботу, то через місяць окупанти уже будуть в Києві, адже добровольців уже дуже мало.

Найкращий приклад, як на мене, це “Український легіон”, який планували сформувати з українців в Польщі, а саме з всіх чоловіків, які проживають в Євросоюзі. По найскромнішим підрахункам приблизно 700 тисяч військовозобов’язаних чоловіків проживають в Євросоюзі і тільки 600 чоловіків подали заявку до “Українського легіону”, що в процентному відношенні дорівнює 0.1 %, це стільки добровольців зі 100% чоловіків за кордоном. Повірте, в середині України не кращий відсоток – розповів Віталій Жмайло

Експерт закликав не критикувати працівників ТЦК, а зрозуміти, що сьогодні мобілізація дуже потрібна, а чоловіків, які будуть іти добровільно захищати країну уже не так багато залишилося.

Нагадуємо, що в Міністерстві оборони раніше повідомляли, що на окупованих територіях України знаходять понад 600 тисяч солдатів РФ, а до нового року цю цифру окупанти планують збільшити до 700 тисяч.

Facebook Comments
Читати далі
Advertisement
ТЦК має прийти прямо додому до цих чоловіків: військовослужбовці чекають рішучих дій від ТЦК
MOBILZONE12 хв. тому

ТЦК має прийти прямо додому до цих чоловіків: військовослужбовці чекають рішучих дій від ТЦК

ПриватБанк запровадив нові ліміти: що нового
MOBILZONE2 години тому

ПриватБанк запровадив нові ліміти: що нового

«Всі поховалися, а ТЦК погані»: що не так з українським суспільством
MOBILZONE4 години тому

«Всі поховалися, а ТЦК погані»: що не так з українським суспільством

ТЦК скаржаться, що у них маленькі зарплати і на роботу: що відомо
MOBILZONE5 години тому

ТЦК скаржаться, що у них маленькі зарплати і на роботу: усі схеми і розцінки

Українців реєструють на одноразові виплати в 10800 гривень: як отримати
MOBILZONE7 години тому

Українців реєструють на одноразові виплати в 10800 гривень: як отримати

"Відмазки" від мобілізації: що вигадують ухилянти, щоб не йти до армії
MOBILZONE9 години тому

“Відмазки” від мобілізації: що вигадують ухилянти, щоб не йти до армії

Чоловіків, яких "бусифікували", зможуть поскаржитися військовому омбудсмену: що відомо
MOBILZONE10 години тому

Чоловіків, яких “бусифікували”, зможуть поскаржитися військовому омбудсмену: що відомо

Офіційно представлений вбивця флагманів Nubia Z70 Ultra: великий екран без вирізів і нестандартна камера
MOBILZONE23 години тому

Офіційно представлений вбивця флагманів Nubia Z70 Ultra: великий екран без вирізів і нестандартна камера

Панель завдань Windows 11 отримає нові корисні функції
MOBILZONE1 день тому

Панель завдань Windows 11 отримає нові корисні функції

Оператори Київстар, Vodafone і lifecell розповіли у кого найдешевші тарифи
MOBILZONE1 день тому

Оператори Київстар, Vodafone і lifecell розповіли у кого найдешевші тарифи

В тренді

© 2018-2020 TehnoFan.com Всі права захищені Всі права на матеріали, які містить цей сайт, належать редакції і охороняються відповідно до законодавства України. Використання матеріалів, опублікованих на сайті допускається тільки за умови прямого гіперпосилання на сторінку, з якої матеріал запозичений. Гіперпосилання має розміщуватися безпосередньо в тексті, якому використанні матеріалів і сайту, до або після цитованого блоку.