Протягом трьох тижнів березня понад 3 тисячі громадян України отримали сукупно 162,7 млн грн через грошові перекази. При цьому лише 212 з них зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП). Загальна кількість транзакцій склала 97,5 тисячі.
Такі дані оприлюднені на підставі аналізу “Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій”, яку веде Державна податкова служба України (ДПС).
Податкова вже направила близько 3 тисяч запитів для уточнення джерела отриманих коштів. Водночас у ДПС наголошують: ці звернення носять роз’яснювальний характер. Податківці не надсилали запрошень особам, які отримали лише кілька незначних переказів – наприклад, два по 100 гривень.
До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується людини, яка за 20 днів отримала 17 переказів на суму понад 40 тисяч гривень і при цьому вона не зареєстрована як ФОП.
Серед отримувачів є випадки як незначних, так і великих сум. Найбільше – 413 тисяч гривень за 40 транзакцій. Найменше – 5 операцій.
Розподіл отриманих сум виглядає так:
- менше 1 тис. грн — 6 осіб;
- від 1 тис. до 10 тис. грн — 702 особи;
- від 10 тис. до 50 тис. грн — 1515 осіб;
- від 50 тис. до 100 тис. грн — 640 осіб;
- понад 100 тис. грн — 475 осіб.
Податкова наголошує: здійснення господарської діяльності можливе лише після реєстрації та декларування офіційних доходів. Особи, які систематично проводили фінансові операції без належного оформлення, можуть бути притягнуті до відповідальності, щодо них складатимуть адміністративні протоколи за порушення законодавства. На сьогодні штраф за торгівлі без реєстрації ФОП становить – від 17 000 до 34 000 грн за перше порушення, а при повторному порушенні – до 85 000 грн із можливою конфіскацією товару.
Нагадаємо, у березні ДПС почала моніторинг переказів на банківські рахунки українців, які ведуть онлайн-торгівлю. З 1 по 20 березня зафіксовано 1,4 млн транзакцій на загальну суму 1,6 млрд грн.