Зʼявилися перші дані моніторингу грошових переказів українців, які продають товари онлайн

З 1 березня 2025 року Державна податкова служба почала моніторити грошові перекази на банківські рахунки українців, які займаються онлайн-продажем товарів. За даними Опендатабот, лише за період з 1 по 20 березня було зафіксовано 1,4 млн транзакцій на загальну суму 1,6 млрд гривень.

Під моніторинг потрапили 11 тисяч осіб, які з початку року отримали понад 50 грошових переказів. У середньому на одну людину припадало 127 операцій, а в окремих випадках – кілька сотень. Середній розмір транзакції становив 1142 гривні.

Контроль здійснюється за допомогою нового інструменту — доступу до Системи обліку даних РРО, який дозволяє виявляти фізичних осіб і підприємців, що регулярно отримують кошти, але не зареєстровані як ФОП або не використовують касову техніку.

Наразі до відповідальності нікого не притягували, проте порушникам загрожують штрафи від 17 до 85 тисяч гривень із можливістю конфіскації майна, а також додаткові штрафи – до 200% вартості реалізованих товарів чи послуг без РРО.

Моніторинг охоплює тих, хто регулярно продає товари або послуги, особливо через маркетплейси та соцмережі. Разові продажі особистих речей, наприклад через OLX, під нагляд не підпадають.

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що податкова фокусується на систематичних продажах нових товарів у великих обсягах, які здійснюються без сплати податків. Йдеться не про вживані речі, а саме про торгівлю новими товарами.

Також спростовано чутки про автоматичне відстеження всіх грошових переказів і про нібито надання податковій доступу до банківської таємниці. Як заявив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, відповідного законопроєкту наразі не існує в природі.