Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 листопада, підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг”.
Детальніше про закон
Зазначається, що закон спрямований на посилення контролю за фінансовими операціями, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення.
Основні положення закону включають наступні аспекти:
- Банки та фінансові установи зобов’язані надавати інформацію на запит Нацполіції, зокрема про фінансові операції та напрямки перерахування коштів.
- Об’єднані кредитні спілки зможуть залучати кредити від іноземних донорів у валюті;
- Було доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність шляхом приєднання до більш розвинутих та організованих кредитних спілок, і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.
Які дані клієнтів будуть надавати банки
Тепер з метою запобігання чи припинення незаконних платіжних операцій, що мають ознаки кримінального правопорушення, постачальники платіжних послуг зобов’язані невідкладно надавати інформацію на електронний запит Національної поліції України наступну інформацію:
- ПІБ або назву отримувача.
- Ідентифікатор платіжного пристрою.
- Код операції в платіжній системі.
- Номер рахунку та картки.
Нагадуємо, що Національний банк обмежив перекази з картки на картку сумою до 150 тисяч гривень для боротьби з відмиванням незаконних коштів.
Також читайте:
Масовий збій у роботі смартфонів: українці “прокидаються” у Москві та Курську.
Близько 300 тисяч переселенців цього року намагалися повернутися на окуповані території: причини.