Банки в Україні будуть надавати інформацію про фінансові операції українців: що відомо

Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 листопада, підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг”.

Детальніше про закон

Зазначається, що закон спрямований на посилення контролю за фінансовими операціями, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Основні положення закону включають наступні аспекти:

  • Банки та фінансові установи зобов’язані надавати інформацію на запит Нацполіції, зокрема про фінансові операції та напрямки перерахування коштів.
  • Об’єднані кредитні спілки зможуть залучати кредити від іноземних донорів у валюті;
  • Було доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність шляхом приєднання до більш розвинутих та організованих кредитних спілок, і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.

Які дані клієнтів будуть надавати банки

Тепер з метою запобігання чи припинення незаконних платіжних операцій, що мають ознаки кримінального правопорушення, постачальники платіжних послуг зобов’язані невідкладно надавати інформацію на електронний запит Національної поліції України наступну інформацію:

  • ПІБ або назву отримувача.
  • Ідентифікатор платіжного пристрою.
  • Код операції в платіжній системі.
  • Номер рахунку та картки.

Нагадуємо, що Національний банк обмежив перекази з картки на картку сумою до 150 тисяч гривень для боротьби з відмиванням незаконних коштів.

Також читайте:

Масовий збій у роботі смартфонів: українці “прокидаються” у Москві та Курську.

Близько 300 тисяч переселенців цього року намагалися повернутися на окуповані території: причини.

Facebook Comments
nyaha IT:
Leave a Comment

This website uses cookies.