За переказами з картки на картку тепер пильнуватимуть більш жорсткіше: НБУ вводить додаткові зміни

Тепер не тільки банки, але й небанківські установи, наприклад маркетплейси (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування, будуть зобов’язані контролювати операції своїх клієнтів. Термін виконання не зазначений, але за невиконання загрожують штраф або відкликання ліцензії.

Основні зміни:

• Посилений фінмоніторинг переказів понад 150 000 грн/місяць.
• Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
• Обов’язкове анкетування клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.