Статті

За переказами з картки на картку тепер пильнуватимуть більш жорсткіше: НБУ вводить додаткові зміни

Тепер не тільки банки, але й небанківські установи, наприклад маркетплейси (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування, будуть зобов’язані контролювати операції своїх клієнтів. Термін виконання не зазначений, але за невиконання загрожують штраф або відкликання ліцензії.

Основні зміни:

  • Посилений фінмоніторинг переказів понад 150 000 грн/місяць.
  • Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
  • Обов’язкове анкетування клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.

Facebook Comments Box
Головний редактор

Recent Posts

Штрафи від ТЦК: що буде, якщо не платити і як сума може зрости з 17 до 37 тисяч гривень

Після змін до мобілізаційного законодавства в Україні значно посилили відповідальність за порушення правил військового обліку.…

3 години ago

У Вінниці чоловіки побили людину, а поліцейський спостерігав за інцидентом

У мережі поширюється відео бійки, яка, за словами очевидців, сталася у мікрорайоні Тяжилів у Вінниці.…

12 години ago

Apple готує лінійку продуктів «Ultra»: ціна і характеристики

Головний фокус Apple зміщується в бік продуктів класу «суперпреміум». Очікується поява таких пристроїв: iPhone Ultra…

12 години ago

Київстар, Vodafone чи lifecell: як підключити дешеві тарифи, щоб був безлімітний інтернет

Багато українців під час вибору мобільного тарифу дедалі більше звертають увагу не тільки на його…

20 години ago

Ветерани можуть отримати нову безкоштовну допомогу від держави: подробиці

В Україні запустили нову державну програму медичної допомоги для ветеранів та військових, які отримали травми…

21 годину ago

Сигарети різко подорожчають з 1 квітня: скільки доведеться платити за пачку

Якщо зараз пачка сигарет у магазинах коштує приблизно 140-155 гривень, то вже з 1 квітня…

22 години ago