Українцям блокують рахунки без попередження: яких переказів варто уникати

В Україні можуть без попередження заблокувати рахунки українців у разі виявлення підозрілих операцій. Все через фінансовий моніторинг, який працює автоматично.

Найбільше заблокованих рахунків зараз у ПриватБанку, адже у фінустанови жорсткі провила фінансового моніторингу і за нетипові операції українця, банк зразу блокує рахунок і розриває відносини без попередження.

Такі перевірки обумовлені інтеграцією України в Євро союз, тому що це один із пунктів, який повинна виконувати Україна. Також за рахунок фінансового моніторингу в Україні можуть краще протидіяти корупції, адже гроші зароблені нечесним шляхом уже не вийде легалізувати через банк.

Які перекази блокують українцям найчастіше:

• Зняття надзвичайно великих сум готівки в місцевості, де ви зазвичай не перебуваєте;
• отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
• Нетипові операції для рахунку;
• Великі онлайн-покупки, особливо вночі;
• Операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 000 гривень;
• Транзакції на суму 400 тисяч гривень і більше.

Так як, зараз дуже багато шахраїв збирають на допомогу на ЗСУ, в банках почали пильно моніторити рахунки, на які приходять невеликі суми, але багатьма транзакціями. “Навіть в такий важкий час, є люди, які не проти заробити на горі нації“ – зазначили в ПриватБанку.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк дарує айфони своїм клієнтам.