Українцям загрожує блокування банківських карток ПриватБанку: які суми тепер вважаються підозрілими

Національний банк України ввів нові вимоги до банківського фінансового моніторингу – тепер всі банки повинні реагувати коли клієнт перевищив суми фінансових операцій на своєму рахунку.

Тобто, якщо людина отримує зарплату 30 тисяч гривень кожного місяця, а її на рахунок надійшло 60 тисяч гривень, то банк змушений перевірити звідки гроші. В Нацбанку зазначили, що такий фінансовий моніторинг рахунків українців знизить ризик відмивання коштів, шахрайську діяльність тощо.

Таким чином, фінустанови повинні протягом 10 днів з моменту проведення операції зафіксувати та проаналізувати відповідне перевищення з боку клієнта, щоб переконатися у її підозрілості. Якщо законність коштів не підтвердиться, то рахунок підлягає блокуванню.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк почав масово блокувати рахунки, подекуди навіть без вагомих причин.