ПриватБанк роз’яснив ситуацію зі штрафами у 34000 гривень за переказ грошей з картки на картку

Нещодавно українцям надійшла інформація, що фінансові установи почали масово блокувати картки клієнтів. Більше того, українці отримували штраф у 34000 грн та заблокований рахунок.

Річ у тім, що кожна фінансова установа має співробітника, який проводить фінансовий моніторинг. Отже, якщо ви отримуєте кошти з різних банків, до прикладу, за продаж речей в мережі інтернет, то ваш рахунок буде заблоковано. Банк може запросити інформацію  звідки вам постійно надходять такі кошти. Якщо ви не є ФОП і торгуєте незаконно, то співробітник банку передасть ваші дані та інформацію до органів контролю, де на вас вже чекатиме штраф.

Якщо є рішення суду, яке ініційоване податковою службою, то у фінансової установи зможуть запросити звіт про надходження ваших коштів. Тобто якщо українець, який не є підприємцем, просто сплатить послуги на карту ФОП, такий переказ не несе жодних наслідків. Якщо фізособа нишком торгує товарами, не будучи підприємцем, можуть бути проблеми.