ПриватБанк і Monobank можуть зарештувати ваші кошти на карті: нові правила переказу

“Ощадбанк”,” ПриватБанк” і ” Monobank”будуть блокувати карти своїх клієнтів за деякі перерахування коштів. Банки зможуть тимчасово арештувати гроші до вияснення за що переведені гроші і від кого. Скоро українці відчують новий моніторинг від держави і нововведення в податковому кодексі.

Кожний з переказів, який буде перевищувати 5000 гривень буде моніторитися нашою державою і перевірятися від кого і защо ви перевили чи вам перевили.

Викликані такі заходи, набранням чинності закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження”, відповідно до якого, банки України зобов’язали проводити посилений фінансовий моніторинг всіх операцій не тільки з готівковими коштами, а й стежити за:

1. операціями з нетиповими для клієнта сумами/сумами понад 400 тисяч гривень;
2. перекази, що здійснюються публічними особами(держслужбовці/депутати всіх рівнів);
3. операціями фізосіб-підприємців / юросіб, що відкрилися менше 3-х місяців тому.