Клієнти ПриватБанку і monobank почали скаржитися на дію закону про фінансовий моніторинг. Адже банки почали арештовувати рахунки з великими сумами, а повернути доступ до них можна тільки надавши довідки, які доводять, що кошти отримані легальним шляхом.
Про це свідчать відгуки на порталі “Мінфін”.
Одна з клієнток monobank розповіла, що 21 вересня відкрила рахунок в банку і витратила близько 50 тисяч гривень на переклади та оплату через інтернет. Пізніше її рахунок був заблокований, а банк зажадав пояснити операції.
Жінці довелося робити фото паспорта, карти, власного обличчя і відправляти документи, але навіть це не допомогло відновити доступ до засобів.
“Спочатку написали чекати аналізу, але скільки буде йти аналіз – ніхто не знає. На рахунку більше 60 тис. Грн. Я не можу їх ні зняти, ні перевести”, – обурилася українка.
У monobank, відповідаючи на скаргу клієнтки, відзначили, що аналіз інформації ще проводиться і про ті результаті їй обов’язково повідомлять.
Про схожу ситуацію розповів і клієнт ПриватБанку. Він повідомив, що на його рахунку банк заблокував близько 400 тисяч гривень. Чоловік зазначив, що у нього був рахунок підприємця, а за результатами внутрішньої перевірки він надав інвойси. Крім того, менеджер банку не попросив підтвердження причини збільшення оборотів.
“У цьому році, під час чергової перевірки, наш особистий менеджер попросив надати інвойси про вхідних платежах. Чи не документи, що підтверджують на підставі чого такий оборот, а інвойси. Ми їх представили – і через добу отримали розрив всіх договорів і закриття всіх рахунків”, – скаржиться клієнт.
ПриватБанк відповів на скаргу клієнта. Йому повідомили, що зараз проводиться процедура відновлення його рахунків і вибачилися за помилку.